الداخلية تضبط 6 متهمين بغسل 250 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة لجرائم غسل الأموال، بعدما كشفت تورط 6 عناصر جنائية في إخفاء عائدات مالية ضخمة متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة، بلغت قيمتها نحو 250 مليون جنيه.

وبدأت القضية عقب رصد الجهات الأمنية مظاهر ثراء غير مبررة على المتهمين، تمثلت في امتلاك عقارات وسيارات واستثمارات لا تتناسب مع مصادر دخلهم المعلنة، ما دفع الأجهزة المختصة إلى تكثيف التحريات للكشف عن حقيقة تلك الأموال.

وأوضحت التحريات أن المتهمين جمعوا مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم في تجارة المواد المخدرة، ثم سعوا إلى إخفاء مصدرها الحقيقي عبر ضخها في أنشطة تجارية مختلفة، إلى جانب شراء وحدات عقارية ومركبات، بهدف إضفاء صفة المشروعية على الأموال وإبعاد الشبهات عنها.

وكشفت عمليات الفحص وتتبع حركة الأموال وجود صلة مباشرة بين تلك الممتلكات والعائدات الناتجة عن النشاط الإجرامي، وهو ما أسفر عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

وأكدت وزارة الداخلية أن القيمة التقديرية للأموال التي حاول المتهمون غسلها بلغت نحو 250 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال، وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، من خلال تتبع الثروات غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.