الأموال العامة تضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من القبض على 4 أشخاص بتهمة تورطهم في غسل أموال تُقدر بـ 60 مليون جنيه، والتي جرى الاستيلاء عليها من خلال نشاط إجرامي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.
التحقيقات كشفت أن المتهمين كانوا يروجون لمشروع استثماري وهمي، حيث ادعوا توفير وحدات مصيفية وشاليهات للمواطنين بأحد المشروعات الاستثمارية، واستطاعوا جمع مبالغ ضخمة من الضحايا تحت هذا الزعم الكاذب.
بعد الحصول على الأموال، لجأ المتهمون إلى سلسلة من العمليات التي تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء مظهر قانوني عليها.
الوسائل التي استخدمها المتهمون لغسل الأموال شملت تأسيس شركات وهمية، وشراء وحدات سكنية ومصيفية وتجارية، بالإضافة إلى شراء سيارات فاخرة.
أخبار تهمك
هذه الأساليب كانت تهدف إلى التغطية على مصدر الأموال غير المشروع وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
التحريات قدّرت حجم الأموال التي تم غسلها بحوالي 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تعليقات 0