ضبط متهم بغسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه حصيلة عمليات نصب بالبورصة

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، في القبض على أحد الأشخاص المتهمين بغسل أموال تُقدر بحوالي 150 مليون جنيه، وذلك نتيجة لممارسات نصب واحتيال.

التحريات كشفت أن المتهم يشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، وله سوابق جنائية، ويقيم بمحافظة الجيزة.

وتبين تورطه في تنفيذ نشاط إجرامي تمثل في النصب على عدد من المواطنين، من خلال الاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تداول الأسهم بالبورصة، خلافًا للحقيقة.

كما أظهرت التحقيقات قيام المتهم بمحاولة إضفاء الصفة القانونية على تلك الأموال غير المشروعة، عبر وسائل متعددة لإخفاء مصدرها، شملت شراء أسهم في البورصة، وامتلاك عقارات وسيارات، إلى جانب تأسيس شركة بهدف إخفاء طبيعة الأموال ودمجها في أنشطة تبدو مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري حالياً استكمال التحقيقات في الواقعة، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتعقب ثروات وممتلكات العناصر الإجرامية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.