الداخلية تضبط 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 320 مليون جنيه من تجارة المخدرات
ضبط تاجر مخدرات وزوجته في شمال سيناء بتهمة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
المحكمة تطيح باتهامات غسل الأموال وتبرئ حسن راتب في قضية مثيرة للجدل
الداخلية: ضبط التيكتوكر أوتاكا بتهمة غسل 12 مليون جنيه
ثرواتهم تخطت 100 مليون دولار.. HSBC سويسرا يقرر إنهاء حسابات 1000 عميل من الشرق الأوسط
حبس 8 تيك توكرز ومنعهم من السفر بتهم خدش الحياء وحيازة مخدرات وأسلحة
انهيار وهم الأرباح.. النيابة تحقق في أكبر قضية نصب إلكتروني عبر منصة “VSA”
إحالة 20 متهمًا للجنايات الاقتصادية في أكبر قضايا الاحتيال الرقمي
ضبط متهم بغسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه حصيلة عمليات نصب بالبورصة
