غسل الأموال

ثرواتهم تخطت 100 مليون دولار.. HSBC سويسرا يقرر إنهاء حسابات 1000 عميل من الشرق الأوسط   - 1 - سيناء الإخبارية

ثرواتهم تخطت 100 مليون دولار.. HSBC سويسرا يقرر إنهاء حسابات 1000 عميل من الشرق الأوسط  

حبس 8 تيك توكرز ومنعهم من السفر بتهم خدش الحياء وحيازة مخدرات وأسلحة - 3 - سيناء الإخبارية

حبس 8 تيك توكرز ومنعهم من السفر بتهم خدش الحياء وحيازة مخدرات وأسلحة

انهيار وهم الأرباح.. النيابة تحقق في أكبر قضية نصب إلكتروني عبر منصة "VSA" - 5 - سيناء الإخبارية

انهيار وهم الأرباح.. النيابة تحقق في أكبر قضية نصب إلكتروني عبر منصة “VSA”

إحالة 20 متهمًا للجنايات الاقتصادية في أكبر قضايا الاحتيال الرقمي - 7 - سيناء الإخبارية

إحالة 20 متهمًا للجنايات الاقتصادية في أكبر قضايا الاحتيال الرقمي

ضبط متهم بغسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه حصيلة عمليات نصب بالبورصة - 9 - سيناء الإخبارية

ضبط متهم بغسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه حصيلة عمليات نصب بالبورصة