غسل أموال

مبابي في دائرة الاتهام بسبب مدفوعات "غير قانونية" لعناصر أمن - 1 - سيناء الإخبارية

مبابي في دائرة الاتهام بسبب مدفوعات “غير قانونية” لعناصر أمن

ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل الأموال بقيمة280 مليون جنيه ناتجة عن تجارة المخدرات - 3 - سيناء الإخبارية

ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل الأموال بقيمة280 مليون جنيه ناتجة عن تجارة المخدرات

النيابة العامة تحيل 237 قضية غسل أموال لمحاكم الجنايات الاقتصادية - 5 - سيناء الإخبارية

النيابة العامة تحيل 237 قضية غسل أموال لمحاكم الجنايات الاقتصادية

القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة العملة خارج السوق الرسمي - 7 - سيناء الإخبارية

القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة العملة خارج السوق الرسمي

الأموال العامة تضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه - 9 - سيناء الإخبارية

الأموال العامة تضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه

"غسل أموال بـ 50 مليون جنيه".. القبض على محتال يستغل راغبي السفر للخارج - 11 - سيناء الإخبارية

“غسل أموال بـ 50 مليون جنيه”.. القبض على محتال يستغل راغبي السفر للخارج