نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية، وذلك لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
ووفقًا للتحريات، فقد قام المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ثم قام بغسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي من خلال:
شراء الوحدات السكنية والإدارية.
شراء قطعة أرض.
تأسيس الشركات والمنشآت التجارية.
شراء السيارات.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها قد بلغت حوالي 60 مليون جنيه مصري.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتُعد هذه العملية بمثابة رسالة قوية لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم غسل الأموال، بأن أجهزة الدولة المصرية تقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بأمن المجتمع.
