اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية تجاه صاحب مكتب إستيراد وتصدير، أشارت التحريات أن له معلومات جنائية سابقة ومقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال.
وأفادت التحريات أن الأموال المشار إليها متحصلة من نشاط المتهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية، وتأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم.
